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网络配资涉及的刑事风险有哪些,与什么有关?(图文)

时间:2022-09-25 17:55:59 作者:admin
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网络配资平台跑路的事件有很多,所以大家在选择平台时要选择正规配资平台,做为配资公司一方,我们要也要清楚,会涉及的刑事风险,避免踏入禁区。那网络配资涉及的刑事风险有哪些,与什么有关?

  一、与资金有关:

  1.非法吸收公众存款罪。配资公司经营过程中,需要许多资金,在筹措资金过程中,如果吸收公众存款,或者变相吸收公众存款,容易涉嫌非法吸收公众存款罪。

  2.高利转贷罪。套取金融机构信贷资金高利为他人进行配资,违法所得数额较大,容易涉嫌高利转贷罪。

  3.集资诈骗罪。在配资运行过程中,配资公司掌握着投资者的保证金,或者向社会吸收过来的资金,如产生非法占有目的,携款跑路则涉嫌集资诈骗罪。

  4.洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及产生的收益,为掩饰隐瞒其来源与性质的,构成洗钱罪。如果明知资金来路不正,而进行使用,容易涉嫌洗钱罪。

  5.掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。明知是犯罪所得,及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰隐瞒的,在配资平台运行过程中,对资金的来源审核不严,心存侥幸,容易涉嫌此罪。

  二、与平台运行有关:

  1.操纵证券、市场罪。利用资金优势或者信息优势进行集中交易影响交易价格或者交易量的,容易涉嫌操纵证券、市场罪。

  2.非法经营罪。明知该交易平台涉及非法经营,而为其招徕客户,为平台提供帮助,容易涉嫌非法经营罪

  3.诈骗罪。明知该交易平台涉嫌诈骗,而为其招徕客户,为平台提供帮助,容易涉嫌诈骗罪。

  此外,配资公司的运行中,往往掌握着大量的公民的个人信息与交易信息。如违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,容易涉嫌侵犯公民个人信息罪。

  通过上述所介绍的,大家对于网络配资涉及的刑事风险有哪些吧,大家在选择平台配资时,要避免选择到具有这些风险的公司,作为配资平台,也要严格规范自己的行为,不要触犯法律。


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